Σεμινάριο με θέμα το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ την Παρασκευή 27 Απριλίου: 09.00 – 15.45, στο εκπαιδευτικό του κέντρο, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει – πληροφορήσει και τέλος να ευαισθητοποιήσει τα άτομα που εμπλέκονται στην Έκδοση, Διαχείριση και Εξαγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής συμπεριλαμβανομένων και των Διαμεσολαβούντων στο χώρο αυτό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία τόσο ως προς την ΤτΕ όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.
Είναι ήδη γνωστό ότι τόσο οι Κοινοτικές οδηγίες όσο και οι 40 Συστάσεις του FATF καθώς και οι 9 αντίστοιχες που αφορούν την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας επιβάλου στον χρηματοπιστωτικό τομέα μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων ενεργειών.
Ο Νόμος 3681/2008 και η Απόφαση 154/2009 επιβάλουν αυτοτελείς υποχρεώσεις τόσο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής όσο και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τέτοιων προϊόντων.
Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται σε όλα τα στάδια (έκδοση, διαχείριση, εξαγορά κ.λπ.) των ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής. Οι παραβάτες τιμωρούνται με αυστηρές ποινές.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στα υπόχρεα εκ του νόμου πρόσωπα, στον υπεύθυνο συμμόρφωσης της εταιρείας και σε όλους τους εμπλεκομένους στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής.
Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Λόντου, Νομικός, Διευθύντρια Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι:
• Θεσμικό πλαίσιο του money laundering σε Διεθνές και Κοινοτικό επίπεδο
• Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
• Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί
• Η Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
• Συναλλαγές που χαρακτηρίζονται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
• Εγκληματική δραστηριότητα – Βασικό έγκλημα.
• Ποινικές Κυρώσεις- Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
• Χρηματοπιστωτικός τομές
• Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Γενικές υποχρεώσεις
• Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
• Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
• Χρόνος εφαρμογής Δέουσας επιμέλειας
• Απλουστευμένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
• Συναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία του πελάτη
• Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
• Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
• Νομικά πρόσωπα
• Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
• Ύποπτες συναλλαγές
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τήρηση Αρχείου
• Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
• Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
• Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζας της Ελλάδος
• Τήρηση αρχείου
• Διαδικασία ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
• Εσωτερική οργάνωση των υπόχρεων προσώπων
Το Σεμινάριο εκτός της θεωρίας θα περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις, ενώ για αυτούς που θα το παρακολουθήσουν θα υπάρχει και εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση τωv γνώσεών τoυς.
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012.
Δικαίωμα Συμμετοχής
• 230€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
• 280€ για τα μη μέλη.
Για τις Εταιρείες – Μέλη που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή σε αυτό το Σεμινάριο, τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
• €200 (από 3 – 5 άτομα)
• €195 (από 6 – 10 άτομα)
• €185 (άνω των 10 ατόμων)
Για τις Εταιρείες μη Μέλη που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή σε αυτό το Σεμινάριο, τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
• €250 (από 3 – 5 άτομα)
• €240 (από 6 – 10 άτομα)
• €220 (άνω των 10 ατόμων)
Το Δικαίωμα Συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί με την κατάθεση της Αίτησης Συμμετοχής στα γραφεία του ΕΙΑΣ ή να κατατεθεί στην επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών» στην ALPHA BANK, αρ. λογ/σμού: 114-00-2786006633, IBAN: GR 81 0140 1490 114002786006633 ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αρ.λογ/σμού: 142/48003627, IBAN: GR 65 0110 1420 0000 1424 8003 627 και να σταλεί με fax αντίγραφο του καταθετηρίου στον αριθμό 210 92.19.917.
ΟΑΕΔ
Οι υπηρεσίες του ΕΙΑΣ μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ: http://laek.oaed.gr
Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στα τηλέφωνα του ΕΙΑΣ: 210 92.19.660 – 684, E-mail: eiasinfo@eias.gr, eias@ath.forthnet.gr.
Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Να σημειωθεί ότι το ΕΙΑΣ, έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ’ επιλογήν, για τα στελέχη διαφόρων εταιρειών και ενδοεπιχειρησιακά.
Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων αναγκών για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού κάθε επιχείρησης.
