Σεμινάριο με θέμα το «Ξέπλυμα βρόμικου Χρήματος» διοργανώνει το ΕΙΑΣ την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 09.00 – 15.45. Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο.
Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Λόντου – Νομικός – Επιθεωρητής Α΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
Eίναι να ενημερώσει -πληροφορήσει και τέλος να ευαισθητοποιήσει τα άτομα που εμπλέκονται με την Έκδοση, Διαχείριση και Εξαγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής συμπεριλαμβανομένων και των Διαμεσολαβούντων στον χώρο αυτό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία τόσο ως προς την ΤτΕ όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.
Είναι ήδη γνωστό ότι τόσο οι Κοινοτικές οδηγίες όσο και οι 40 Συστάσεις του FATF καθώς και οι 9 αντίστοιχες που αφορούν την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας επιβάλουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων ενεργειών.
Ο Νόμος 3681/2008 και η Απόφαση 154/2009 επιβάλουν αυτοτελείς υποχρεώσεις τόσο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής όσο και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τέτοιων προϊόντων.
Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται σε όλα τα στάδια (έκδοση, διαχείριση, εξαγορά κλπ.) των ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με αυστηρές ποινές.
Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στα υπόχρεα εκ του νόμου πρόσωπα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης της εταιρείας και σε όλους τους εμπλεκομένους στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:
· Θεσμικό πλαίσιο του money laundering σε Διεθνές και Κοινοτικό επίπεδο.
· Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
· Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί
· Η Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
· Συναλλαγές που χαρακτηρίζονται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος .
· Εγκληματική δραστηριότητα – Βασικό έγκλημα.
· Ποινικές Κυρώσεις- Δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
· Χρηματοπιστωτικός τομές
· Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας .
· Γενικές υποχρεώσεις
· Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
· Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
· Χρόνος εφαρμογής Δέουσας επιμέλειας
· Απλουστευμένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
· Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
· Συναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία του πελάτη
· Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
· Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
· Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
· Νομικά πρόσωπα
· Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
· Ύποπτες συναλλαγές
· Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
· Τήρηση Αρχείου
· Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
· Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
· Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζας της Ελλάδος.
· Τήρηση αρχείου
· Διαδικασία ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
· Εσωτερική οργάνωση των υπόχρεων προσώπων
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011.
Το Σεμινάριο εκτός της θεωρίας θα περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις. Για αυτoύς πoυ θα παρακoλoυθήσoυv το Σεμιvάριο θα υπάρχει εξεταστική διαδικασία για τηv πιστoπoίηση τωv γvώσεώv τoυς.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
· 250€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
· 300€ για τα μη μέλη.
Για τις Εταιρίες – Μέλη που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή σε αυτό το Σεμινάριο, τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
· €220 (από 3 – 5 άτομα)
· €210 (από 6 – 10 άτομα)
· €200 (άνω των 10 ατόμων)
Για τις Εταιρίες μη Μέλη που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή σε αυτό το Σεμινάριο, τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:
· €270 (από 3 – 5 άτομα)
· €260 (από 6 – 10 άτομα)
· €250 (άνω των 10 ατόμων)
Το Δικαίωμα Συμμετοχής
Το Δικαίωμα Συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί με την κατάθεση της Αίτησης Συμμετοχής στα γραφεία του ΕΙΑΣ ή στην επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών» στην ALPHA BANK, αρ. λογ/σμού: 114-00-2786006633, IBAN: GR 83 0140 1140 1140 0278 6006 633 ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αρ.λογ/σμού: 142/48003627, IBAN: GR 65 0110 1420 0000 1424 8003 627 και να σταλεί με fax αντίγραφο του καταθετηρίου στον αριθμό 210 92.19.917.
ΟΑΕΔ
Οι υπηρεσίες του ΕΙΑΣ μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr
Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στα τηλέφωνα του ΕΙΑΣ: 210 92.19.660 – 684, E-mail: eiasinfo@eias.gr,
