Ο κ. Δημήτρης Κουσελάς, Υφυπουργός Οικονομικών, στο 2ο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», στις 18 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να θωρακιστεί το κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Παγκόσμια απειλή το ξέπλυμα χρήματος
Ο κ. Κουσελάς χαρακτήρισε παγκόσμια απειλή το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα οποία ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς.
Μιλώντας, ειδικότερα, για τη χώρα μας ανέφερε ότι, το 2008, το ξέπλυμα χρήματος ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της FATF (της διεθνούς Χρηματοοικονομικής Ομάδας Δράσης που είναι αρμόδια για το θέμα), στα 5 δις ευρώ ή σε 2% του ΑΕΠ, «χωρίς μάλιστα στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται η φοροδιαφυγή», όπως επισήμανε.
Η Κυβέρνηση συγκρούεται με νοσηρές νοοτροπίες και πρακτικές
O κ. Κουσελάς υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως κορυφαίο στόχο της την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και στη διαφάνεια της διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο επίτευξης αυτού του στόχου, η Κυβέρνηση «συγκρούεται καθημερινά με νοσηρές νοοτροπίες και πρακτικές, που επί χρόνια λυμαίνονταν το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η καταπολέμηση των σύγχρονων μορφών ξεπλύματος μαύρου χρήματος «έχει σημαντικό κόστος, απαιτεί σύγχρονα μέσα, ενισχυμένους και έμπειρους μηχανισμούς», γι’ αυτό το λόγο, όπως σημείωσε ο κ. Κουσελάς, «είναι απαραίτητη η συνεχής εγρήγορση και η πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας με τις συστάσεις της FATF».
Ο κ. Κουσελάς στη συνέχεια σημείωσε ότι η χώρα μας τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση, μετά την Έκθεση Αξιολόγησης τον Ιούνιο του 2007 από τη FATF, και «ήταν η μοναδική χώρα, από τα Κράτη-Μέλη της FATF, που δεν είχε συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα για τη σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU). Η στελέχωση, η υποδομή και η λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση κατά τρόπο πλημμελή», ανέφερε.
Τα μέτρα αντιμετώπισης
Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί καθώς και σε αυτά που σχεδιάζονται, o κ. Κουσελάς απαρίθμησε τα ακόλουθα:
– Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το πιλοτικό πρόγραμμα υποβολής ηλεκτρονικών αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς την Επιτροπή, με προοπτική επέκτασης σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, στο αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι τα τέλη του χρόνου, ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών της Επιτροπής.
– Προχωρούν οι διαδικασίες στελέχωσης της Επιτροπής με πρόσθετο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν επιμέρους τομείς.
– Το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε πρόσφατα τη Σύμβαση του Παλέρμο για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και εισήγαγε στην εθνική μας νομοθεσία νέες διατάξεις, που τροποποιούν σημαντικά τον Ποινικό Κώδικα και άλλους σχετικούς νόμους.
Επιπρόσθετα, ο κ. Κουσελάς ανέφερε και τα εξής: «Τροποποιήσαμε το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους σκοπούς του αδικήματος αυτού η χρηματοδότηση όχι μόνο τρομοκρατικών οργανώσεων αλλά και των ατομικών τρομοκρατών και των μεμονωμένων τρομοκρατικών πράξεων, ενώ επιτυγχάνεται η αποσύνδεση της χρηματοδότησης με την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Ενισχύσαμε τις διοικητικές κυρώσεις για τους υπαίτιους του αδικήματος του Ξεπλύματος Χρήματος. Θεσπίσαμε βελτιωμένη διάταξη με αυστηρές διοικητικές κυρώσεις κατά οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή επιχείρησης που συμμετέχει ή εμπλέκεται στη διάπραξη αυτού του αδικήματος(…)».
Εξάλλου, και σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε ο κ. Κουσελάς, στα ευρύτερα πλαίσια της διαφάνειας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με το Ν. 3842/2010 καθιερώθηκαν: η υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων αξίας άνω των 3.000 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.? η εξόφληση των συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, με ταυτόχρονη διαβίβαση των κινήσεων αυτού στη Γ.Γ.Π.Σ.. η εξόφληση των συναλλαγών άνω των 1.500 ευρώ των επιτηδευματιών με ιδιώτες μόνο με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή και η διαβίβαση των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματία και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Γ.Γ.Π.Σ.
Με τρόπο σαφή, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη βούληση της Κυβέρνησης: «Έχουμε δεσμευθεί να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο το κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε, μεταξύ άλλων, με έμφαση: «Είμαστε αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε, βήμα-βήμα, την αξιοπιστία της χώρας μας. Να πατάξουμε αμείλικτα τη διαφθορά». [
